证券代码:000020、200020 证券简称:*ST华发A、*ST华发B　公告编号:2006-03

    　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    深圳华发电子股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年1月18日召开，会议应到监
事3名，实到3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：
    1、通过2005年度监事会工作报告；
    同意 3票，反对0票，弃权0票
    2、通过2005年年度报告；
    同意 3票，反对0票，弃权0票
    3、通过2005年度财务决算报告；
    同意 3票，反对0票，弃权0票
    4、通过2005年度利润分配方案；
    同意 3票，反对0票，弃权0票
    5、通过聘请会计师事务所及其年度报酬的议案。
    同意 3票，反对0票，弃权0票
    以上决议需提交股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1月24日