证券简称：穗恒运A　　　　 证券代码：000531　　　公告编号：2006-012

    　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年2月8日上午10:30在
本公司恒运大厦6M层第二会议室召开。会议由董事黄中发先生主持，应到董事11名，实到董
事十名，董事李勇先生委托董事肖晨生先生代理出席，公司监事列席本次会议，符合公司法
和公司章程的规定。本次会议以十一票同意，零票弃权，零票反对，决议如下：
    一、会议审议并通过了《关于提请审议选举黄中发先生为公司董事长的议案》。
    二、会议审议并通过了《关于免去余杏文先生总工程师职务的议案》，同意余杏文先生
因到了法定退休年龄不再担任公司总工程师职务。感谢余杏文先生在任职期间对公司发展所
作出的贡献。公司四位独立董事同意上述高管因退休免职的事宜(附后)。
    特此公告。
    　　　
    附件：
    广州恒运企业集团股份有限公司独立董事意见。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO六年二月九日

附件：
    　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　独立董事意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和公司章程等有关规定，我们作为广州恒运企业集团公司股份有限公司独立董事，基于我们
的独立判断，现对免去余杏文先生总工程师职务的事项发表独立意见如下：
    一、同意公司第五届董事会第十一次会议《关于免去余杏文先生总工程师职务的议案》，
同意余杏文先生因到了法定退休年龄不再担任公司总工程师职务。
    二、上述高管因退休而免职的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：吴三清、石本仁、简小方、李江涛
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年二月八日