证券代码：000031　证券简称：G 宝　恒　公告编号：2006－013

    　　　　　　　　　　 深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届监事会第三次会议决议公告

    深圳市宝恒（集团）股份有限公司监事会五届三次会议于2006年2月17日在公司三楼会议
室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事陈蔚风因公未能出席会议，委托彭庆文出席并行
使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于更换公司监事会
成员的议案，同意陈蔚风因工作原因辞去监事职务,并提名侯宝山为监事候选人，提请股东大
会审议。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市宝恒（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年2月18日

    附：侯宝山简历
    侯宝山，男，56岁，北京市人，吉林大学法律系本科毕业，中共党员。1977年8月至
1981年2月，任外贸部人事司干部三处干事，1981年2月至1988年5月任中央组织部外事干部局
干事、副处长，1988年5月至1991年7月，任香港新华分社人事部副处长、处长，1991年8月进
入中粮公司，先后任中粮总公司人事部总经理，中粮畜食肉食进出口公司总经理，鹏利（伦
敦）有限公司总经理，中粮公司审计部总监。