股票简称：五粮液　　　股票代码：000858　　　公告编号：2006 / 第03号

    　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年2月19日上午9点在公司五会
议室召开，会议应到董事5人，实际到会5人，会议由董事长王国春先生主持，公司监事及高
管人员列席了会议，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议以记名投票进行表决，本次会议审议通过了如下议案：
　 《关于接受宜宾市国有资产经营有限公司股权分置改革相关委托的议案》
    本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司董事会将协助公司唯一非流通股股东宜宾市国有资产经营有限公司办理股权分置改
革有关事宜。根据宜宾市国有资产经营有限公司的委托，公司董事会将召开公司相关股东会
议，审议公司股权分置改革方案，同时，公司董事会将作为征集人公开征集相关股东会议投
票委托权。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宜宾五粮液股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年2月19日