证券代码：000544　　　　　　证券简称：白鸽股份　　　　　 公告编号：2006-04

    　　　　　　　　　　　　 白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 关于召开2005年度股东大会的通知

    除公司董事长刘先超先生因被纪检部门实施"两规"措施无法保证外，本公司及董事会其
他成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2006年3月23日上午九时。
    2、召开地点：河南省郑州市华山路78号白鸽（集团）股份有限公司会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式。
    5、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）凡于2006年3月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司
股东；
    （3）公司聘请的鉴证律师。
    二、会议审议事项
    1、提案名称：
    （1）审议《2005年年度报告及摘要》；
    （2）审议《2005年度董事会工作报告》；
    （3）审议《2005年度监事会工作报告》；
    （4）审议《2005年度利润分配预案》；
    2、披露情况：上述议案的主要内容刊登在2006年2月22日的《证券时报》上的公司
2005年年度报告全文及摘要，查询网站：www.cninfo.com.cn。
    三、会议登记办法
    1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异
地股东可以信函、传真方式登记。
    2、登记时间：2006年3月21-22日上午8:30-12:00
    　　　　　　　　　　　　　 下午2:30-17:00　　
    3、登记地点：河南省郑州市华山路78号白鸽（集团）股份有限公司董事会秘书处。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人
股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系电话：（0371）67198530、67198762
    传　　真：（0371）67611770
    邮政编码：450006
    联 系 人：马学锋、闫静娜
    2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托　　（先生/女士）代表本人（本公司）出席白鸽（集团）股份有限公司
2005年度股东大会并行使表决权。
    委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　受托人姓名：
    委托人身份证号码：　　　　　　　　 受托人身份证号码：　　
    委托人股东帐号：　　　　　　　　　 委托人持股数：　　
    委托权限：　　　　　　　　　　　　 委托日期：　
    　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白鸽（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年二月二十二日