证券代码：000544　　　　　　　证券简称：白鸽股份　　　　　 公告编号：2005-03

    　　　　　　　　　　　 白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    白鸽（集团）股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年2月18日在公司会议室召开。
会议由监事会主席胡继发先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《
公司章程》的规定。会议通过决议如下：
    一、通过《公司2005年年度报告及摘要》；
    此项议案同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、通过《公司2005年度利润分配预案》（见附件）。
    此项议案同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年二月十八日

    附件：　 2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2005年度实现净利润
6,208,929.47元，加上以前年度未分配利润-439,538,342.08元，累计可供分配的利润-
433,329,412.61元,每股净资产1.22元。因此，董事会拟定2005年度实现利润用于弥补以前年
度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。