股票代码：000006　　股票简称：G深振业　　公告编号：2006-011

    　　　　　　　　　　深圳市振业（集团）股份有限公司
    　　　　　　　关于召开二○○六年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间：2006年3月27日（星期一）上午9：30，会期半天
    （二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
    （三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）出席对象：
    1、凡是在2006年3月22日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员
    3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
    二、会议审议事项
    1、《关于计提长期激励基金的预案（修订案）》。
    2、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（修订稿）》
    上述议案详细内容见2006年2月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和中国证监会指定网站的公司董事会决议公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本
人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
    2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户
卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托
书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    （二）登记时间：
    2006年3月23日-24日上午8：30-下午17：30。
    （三）登记地点：公司董事会办公室。
    四、其他事项
    （一）会议联系方式：0755-25863061
    　传　　　　真：0755-25863809
    　联　 系　 人：方东红　杜　汛　唐满云
    （二）会期半天，食宿交通费用自理。

    特此通知。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年二月二十四日

    附：授 权 委 托 书
    兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司二○
○六年第二次临时股东大会并行使表决权。
    委托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：
    受托人姓名：　　　　　　　　　　 身份证号码：
    委托人股东代码：　　　　　　　　 委托人持股数量：
    委托人签名：　　　　　　　　　　 委托日期：