股票代码：000008　 股票简称：G 宝利来　 公告编号：200606

    　　　　　　　　　　　广东宝利来投资股份有限公司
    　　　　　　　　　 关于召开二00五年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本公司董事会于2006年2月23日召开的第八届第十二次会议决定，于2006年3月28日（星
期二）上午10:00-11:30在深圳市南山区南油大道东华假日酒店二楼会议室召开2005年度股东
大会。现将有关事宜通知如下：
    一、本次年度股东大会主要议题：
    1.审议决定《2005年度财务决算报告》；
    2.审议决定2005年度董事会工作报告；
    3.审议决定2005年度监事会工作报告；
    4.审议决定2005年度利润分配预案；
    5.审议决定2005年度报告及摘要；
    6.审议决定续聘2006年度审计机构事宜；
    7.审议决定公司章程修改事宜；
    8.关于转让深圳市宝利来购物广场有限公司事宜；
    上述提案内容已在2006年2月26日本公司董事会在《中国证券报》上刊登的《二00五年度
报告摘要》及董事会、监事会决议公告中予以披露。
    二、会议出席对象
    1.截止2006年3月17日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
    3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
    三、会议登记方法
    法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照和出席者身份证进行
登记。拟出席会议的股东请于2006年3月27日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，并
请注明"参加股东大会"。出席会议时，凭上述资料到会场门口签到。
    四、联系办法
    联系地址：深圳市南山区内环路5号锦兴工业小区管理楼二楼
    　 联系电话：0755-26433212
    传　　真：0755-26433485
    联 系 人：邱大庆
　 本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东宝利来投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00六年二月二十六日

    附:授权委托书
    兹委托　　　　　 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东宝利来投资股份有限公司
召开的二00五年度股东大会，并行使表决权。
    委托人：（签字或盖章）　　委托人身份证号码：
    代理人：（签字或盖章）　　代理人身份证号码：
    委托人证券帐户卡号码：　　持股数：
    委托日期：　　有效期限：
    对股东大会各项议程投票的指标（赞成、反对或弃权）：（若不做具体指示，则应注明
代理人是否可按自己的意愿表决）