证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2006-001

    　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2006年2月12日以电子邮件方式发出召开
第十四次会议的通知，并于2006年2月23日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事
9名，实到8名，董事王希军先生委托董事张璨女士出席会议并代为表决，公司监事列席了会
议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，
进行了如下事项：
    一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005度总经理工作报告》
；
    二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于对山大华特卧龙学校会计
政策进行变更的议案》：
    同意从2005年起对山大华特卧龙学校的会计政策予以变更，由成本法核算变更为权益法
核算，并从2005年起对其财务报表进行合并。
    三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于计提2005年度各项资产减
值准备的议案》；
    四、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年度财务决算报告》
；
    五、以9 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年度利润分配预案
及资本公积金转增股本预案》：
    经中瑞华恒信（山东）会计师事务所审计，2005年度公司合并实现主营业务收入
336,126,469.76元，利润总额40,942,470.41元，净利润6,154,429.23元。母公司实现税后净
利润5,843,751.95元，提取10%法定盈余公积金584,375.20元，提5%法定公益金292,187.60元，
加以前年度结转的未分配利润33,296,416.05元，本年度可供股东分配利润为
38,263,605.20元，资本公积金为65,123,771.30元。
    由于公司业务的发展需要资金支持，决定2005年度不进行利润分配，亦不进行资本公积
金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展。
    独立董事同意上述预案，认为预案有利于公司的发展，符合企业实际情况。
    六、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》
；
    七、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年年度报告》和《摘
要》；
    八、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2006年度融资额度的
议案》：
    为保障生产经营的正常进行，根据2006年资金使用需求，同意公司2006年度的融资额度
为3亿元人民币，其中：中国工商银行1.2亿元，中国建设银行1.5亿元，兴业银行3000万元。
年度融资额度内贷款的审批、签署程序，遵照公司《董事会议事规则》办理。
    九、公司2005年年度股东大会的召开时间另行通知。
    以上第四、第五、第六项事项尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇六年二月二十四日