证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2006-002

    　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　　 第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2006年2月23日在公司会议
室（济南）召开，全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席马国臣先生主持，进行了如下事项：
    一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于对山大华特卧龙学校会计
政策进行变更的议案》：
    同意公司从2005年起对山大华特卧龙学校的会计政策予以变更，由成本法核算变更为权
益法核算，并从2005年起对其财务报表进行合并。
    二、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于计提2005年度各项资产减
值准备的议案》；
    三、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年度财务决算报告》
；
    四、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年度利润分配预案及
资本公积金转增股本预案》；
    五、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》
，并发表如下独立意见：
    （一）公司依法运作情况
    2005年度，公司严格按照政策法规规范运作。股东大会和董事会的召开、议事和决议程
序合法，并逐步建立和完善了内部控制制度；公司董事、高级管理人员认真履行职责，未发
生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。
    （二）检查公司财务的情况
    经检查公司的财务状况，监事会认为：公司认真贯彻了国家的会计制度及相关准则，严
格执行内部控制管理制度，财务管理与经营管理有机结合，保障了投资者的利益。中瑞华恒
信会计师事务所出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）募集资金使用情况
    报告期内公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期内使用的事项。
    （四）收购、出售资产行为
    报告期内公司收购、出售资产的行为规范，交易价格合理，无从事内幕交易、造成公司
资产流失、损害股东权益的情况。
    （五）关联交易情况
    报告期内公司无关联交易情况发生。
    六、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2005年年度报告》及《摘
要》，并发表如下审核意见：
    1、《公司2005年年度》报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
    2、《公司2005年年度》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年度报
告真实地反映了公司2005年的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会成员保证公司年度报告所披露的内容真实、准确、完整。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇六年二月二十四日