证券代码：000685　　　　　证券简称：公用科技　　　　 公告编号：2006-007

    　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　 第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    中山公用科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年2月24日（星期五）下午
3：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由
董事长郑钟强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：
    一、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2005年度总经理工作报告》；
    二、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2005年度财务决算报告》；
    三、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2005年度利润分配及资本公积金转增
股本预案》；
    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2005年度实现利润总额21,350,593.91元，净利
润12,094,397.90元。根据《公司章程》，提取10%的法定盈余公积1,209,439.79元，提取
10%法定公益金1,209,439.79元；余下未分配利润9,675,518.32元，加上年初未分配利润
29,656,549.39元，本年度可供分配利润累计为39,332,067.71元。公司拟以2005年末总股本
22542.3万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），扣税后实际每10股
派发现金红利0.225元，剩余结转以后年度分配。
    公司2005年度资本公积金余额为35,205,853.21元，不进行资本公积金转增股本。
    四、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2005年度董事会工作报告》；
    五、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2005年度独立董事工作报告》；
    六、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《公司2005年年度报告》及摘要；
    七、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所
为公司2006年度财务审计机构的议案》；
    八、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《关于召开2005年度股东大会的通知》。
    以上第二、三、四、五、六、七议案尚须提交公司股东大会审议。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山公用科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年2月24日