证券代码:000826 证券简称:G合加 公告编号:2006-12
合加资源发展股份有限公司 第四届第八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 合加资源发展股份有限公司第四届第八次监事会于2006年2月25日下午2:00在公司总部 会议室召开,本次会议应参加表决监事3名,监事胡泽林先生因公务未能出席本次会议,授权 委托监事殷诗乐先生代为出席,实际参加表决监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,会议由监事会召集人殷诗乐先生主持,会议决议合法有效,会议审议并一致通过如 下决议: 一、审议通过《2005年度监事会报告》; 监事会对公司2005年经营运作情况进行了监督和检查,监事会作出如下意见: 1、公司依法运作情况:报告期内,公司董事会切实履行了股东大会的各项决议,依法运 作,经营决策程序均能遵守有关法律、法规及《公司章程》的有关规定运作,决策程序合法、 有效。未发现公司董事、经理层等高级管理人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况:通过对公司的财务制度、财务状况及财务报表进行监督和检查, 公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果,并由大信会计师事务有限公司 出具标准无保留意见的审计报告。 3、截止报告期末,公司1998年上市初募集资金已使用完毕。公司最近一次募集资金投入 项目属变更募集资金投入项目,变更的程序合乎法律、法规的要求。 4、公司收购、出售资产交易的情况:报告期内,公司的出售资产行为审批程序合法,有 利于公司的业务经营方向调整与产业资源整合,符合公司的战略规划发展。 5、公司关联交易的情况:报告期内,公司各项关联交易能严格遵守中国证监会、财政部 及深圳证券交易所的各项规定,认真履行有关关联交易协议细则和相关程序,交易价格均以 市场原则公平确定。监事会认为:报告期内,公司在公开、公平、公正、合理、互利的基础 上与关联方进行关联交易,公司对于重大的关联交易决策程序符合法律、法规及公司章程的 规定,未损害公司及全体股东的利益。 6、报告期内,大信会计师事务有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过公司2005年度利润分配预案; 本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权-0票。 三、审议通过公司2005年年度报告及年报摘要; 本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权-0票。 四、审议通过关于监事会换届及推荐第五届监事会成员候选人的议案: 鉴于公司第四届监事会将于2006年3月任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定, 监事会将进行换届选举。公司第五届监事会成员由3名监事组成。经公司股东提名,推荐赵达 先生、张维亚女士为公司第五届监事会监事候选人,公司职工代表大会推荐殷诗乐先生为公 司第五届监事会职工代表监事。会议对监事候选人进行了逐位投票表决。(监事候选人简历 见附件1) 本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权-0票。 本次监事会决议全部议案将提交公司于2006年3月25日召开的2005年年度股东大会审议。
特此公告。 合加资源发展股份有限公司监事会 二OO六年二月二十五日
附件1: 监事候选人及职工代表监事简历 殷诗乐先生,34岁,大专学历,工程师。曾就职于郑州市郑煤集团环保处。现任职于合 加资源发展股份有限公司综合管理部。公司第四届监事会召集人,公司第五届职工代表大会 推选监事候选人。 赵达先生,40岁,研究生学历,高级工程师。曾就职于湖南临湘氨基化学品厂、广东穗 高水处理技术有限公司。公司第四届监事会监事,现任荆门夏家湾水务有限公司总经理。 张维亚女士,29岁,本科学历。现任合加资源发展股份有限公司证券事务代表。
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