证券代码：000020、200020 证券简称：*ST华发A、*ST华发B 公告编号：2006-06

    　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　 2005年度股东大会决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2006年2月28日上午9:00
    2.召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦六楼本公司会议厅
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长吴德华先生
    6.会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）5人、代表股份141,561,366股、占公司有表决权总股份49.99％
    2.社会公众股A股股东出席情况：
    社会公众股A股股东（代理人）2人、代表股份65,978股，占公司社会公众股A股股东表决
权股份总数0.12％。
    3.B股股东出席情况：
    B股股东（代理人）1人、代表股份16,569,560股，占公司B股股东表决权股份总数　　
16.25％。
    4.其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    （一）、2005年度董事会报告；
    1.总的表决情况：
    同意141,561,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股A股股东的表决情况：
    同意65,978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.B股股东的表决情况：
    同意16,569,560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （二）、2005年度监事会报告；
    1.总的表决情况：
    同意141,561,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股A股股东的表决情况：
    同意65,978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.B股股东的表决情况：
    同意16,569,560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （三）、2005年度财务决算报告；
    1.总的表决情况：
    同意141,561,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社 会公众股A股股东的表决情况：
    同意65,978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.B股股东的表决情况：
    同意16,569,560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （四）、2005年度利润分配方案:
    公司2005年度实现净利润662.23万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配和
公积金转增股本。
    1.总的表决情况：
    同意141,561,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股A股股东的表决情况：
    同意65,978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.B股股东的表决情况：
    同意16,569,560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    （五）、2005年年度报告；
    1.总的表决情况：
    同意141,561,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股A股股东的表决情况：
    同意65,978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.B股股东的表决情况：
    同意16,569,560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
　 （六）、聘请会计师事务所的议案；
    200 6年度本公司续聘深圳南方民和会计师事务所为境内审计师，改聘信永中和（香港）
会计师事务所为境外审计师，并拟定上述两家会计师事务所的年度报酬合计为人民币30万元
整。
    1.总的表决情况：
    同意141,561,366股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0 股；弃权0股。
    2.社会公众股A股股东的表决情况：
    同意65,978股，占出席会议社会公众股A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.B股股东的表决情况：
    同意16,569,560股，占公司B股股东表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。
    4．表决结果：通过
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所深圳分所
    2.律师姓名：尹居全
    3.结论性意见：金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规、《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，
股东大会的表决程序合法有效。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月1日