证券代码：000068　　证券简称：赛格三星 　公告编号：2006-01

    　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　 第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    深圳赛格三星股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2006年2月
28日上午9:00时在赛格集团会议室召开，出席本次会议的董事应到9人，实到7人。姜进炅董
事、金尚焕董事因故无法出席会议，委托李炳騋董事行使董事权利。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。会议由董事长张为民先生主持，到会董事一
致审议通过了如下事项：
    一、关于签订新项目技术转让与许可协议的议案
    同意公司与三星康宁株式会社签订关于STN-ITO镀膜导电玻璃的《技术转让与可许协议》，
并同意提请股东大会审议。（详见公司关于关联交易的公告）
    关联董事李炳騋先生回避了本议案的表决。
    公司独立董事李秉心先生、雷铣先生、陈杰平先生对此关联交易发表了独立意见（详见
独立董事关于关联交易的独立意见）
    二、关于投资STN-ITO镀膜导电玻璃项目的议案
    同意投资STN-ITO镀膜导电玻璃项目，该项目投资总额为2760万美元，其中1300万美元用
于从三星康宁株式会社引进该项目的生产技术、生产设备以及与之相关的配套服务(详见公司
关于关联交易的公告)；700万美元用于赛格三星自行购买辅助设备及工程建设；760万美元用
于流动资金。公司按照自有资金30％，银行贷款70％的方式进行资金筹措。同意提请2006年
第一次临时股东大会审议。
    三、关于董事辞职的议案
    同意金尚焕先生辞去公司董事及副总经理职务，并同意提请股东大会审议。
    四、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案
    公司拟定于2006年4月3日上午9点在公司第一会议室召开2006年第一次临时股东大会。（
详见关于召开2006年第一次临时股东大会的通知）
　　
    特此公告！
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO六年二月二十八日