股票简称：赛格三星　　股票代码：000068　　公告编号：2006-04

    　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    2006年2月28日上午9：00时，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十四次会议在
赛格集团小会议室召开。
    张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、张长海董事、雷铣独立董事、李秉心独
立董事、陈杰平独立董事以及王科夫董秘出席了本次会议。
    姜进炅董事、金尚焕董事因故请假，委托李炳騋董事行使董事权利。
    监事会成员李悦、权赫和、李盛洙、胡康一列席了本次会议。
    公司董事会成员共9人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关要求，
本次董事会会议有效。
    本次董事会会议由张为民董事长主持。
    到会7名董事一致审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。具体事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
    2、会议日期：2006年4月3日（星期一）上午9：00时
    3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于签订新项目技术转让和许可协议的议案》
    2、审议《关于投资STN-ITO镀膜导电玻璃项目的议案》
    3、审议《关于董事辞职的议案》
    4、审议《关于监事辞职的议案》
    三、出席会议的对象
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2005年3月27日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册
并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代
理人可以不是公司的股东。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2006年3月29日至3月30日
    2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券TCA室
    3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持
营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
    五、其他事项
    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
    2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号
    　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司证券TCA室
    联系人：王科夫　　　　　　　　　邮　编：518118
    电　话：（0755）89938888-1862　 传　真：89938787
    六、备查文件
    1、赛格三星三届十四次董事会决议、会议记录
    2、本次会议所有议案的具体内容。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年2月28日

    授权委托书
    兹全权委托　　　　先生/女士代表本人出席深圳赛格三星股份有限公司2006年第一次临
时股东大会，并代为行使大会表决权。
受托人对本次股东大会所有议案行使表决权。
    委托人签名：　　　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　 委托人股东账户号：
    受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：
    委托日期：2006年　 月　 日
    （此授权委托书复印有效）