证券代码：000014　　　　　 证券简称：G 沙　河　　　　　　公告编号：2006-013

    　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　 第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2006年2月23日分别以专人送
达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2006年3月8日以通讯表决方式召开。应参加表决董
事12人，实际参与表决董事11名，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了聘任公司副总经理的议案；
    1、根据总经理吕华先生的提名，聘任陈勇先生为沙河实业股份有限公司副总经理（简历
见附件）；
    2、根据总经理吕华先生的提名，聘任王勇健先生为沙河实业股份有限公司副总经理（简
历见附件）。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《沙河实业股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事对关于聘任陈勇先生和王
勇健先生为公司副总经理的事项发表如下独立意见：
    1、根据陈勇先生和王勇健先生的个人履历、工作实绩等情况，认为陈勇先生和王勇健先
生符合《公司法》及《沙河实业股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
    2、聘任陈勇先生和王勇健先生为公司副总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《沙
河实业股份有限公司章程》的有关规定。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年三月八日

    附件：
    陈勇，男，1970年1月出生，1994年7月毕业于中国人民大学，硕士。1994年7月至2003年
2月在深圳市物业发展（集团）股份有限公司工作，历任集团秘书科科长、下属国贸发展公司
总经理、吉发仓储公司总经理和集团资产部经理；2003年3月至今，在深圳市沙河实业（集团）
有限公司工作，历任资产部经理、总经理助理，兼任沙河医院支部书记。
    王勇健，男，1964年12月出生，中共党员。1988年毕业于上海交通大学管理学院，获工
学硕士学位。历任深圳市政府经济体制改革办公室主任科员、南方证券股份有限公司研究所
经理、办公室副主任等职，现任深圳市沙河实业（集团）有限公司董事会秘书。