股票代码：002011　　　　　　股票简称：盾安环境　　　　　 公告编号2006-007

    　　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第二届监事会第四次会议决议公告

    公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事会第四
次会议于2006年3月17日下午13:30在浙江省诸暨市店口工业区公司会议室召开。本次会议应
到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由监事会主席何学平先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并表决通过了以下议案：
    1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度监事会工作报
告》，该报告需提交公司2005年度股东大会审议。
    2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度财务决算报告》
。
    2005年度公司实现主营业务收入22,828.22万元，利润总额3,206.57万元，净利润
1,989.55万元；截至2005年12月31日，公司总资产为60,578.76万元，总负债20,045.71万元，
股东权益为39,510.11万元；2005年度公司经营活动产生的现金流量净额为3,926.40万元。
    该报告需提交公司2005年度股东大会审议。
    3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度利润分配及资
本公积金转增股本预案》，该预案需提交公司2005年度股东大会审议。
    经华证会计师事务所有限公司审计，2005年度母公司实现净利润19,531,527.92元。根据
《公司法》和公司章程的有关规定，减去2005年度提取法定盈余公积金1,953,152.79元，加
上年初未分配利润20,052,787.85元，本年度实际可供股东分配的利润37,631,162.98元。
    公司拟以截止2005年12月31日总股本71,181,865股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利1.00元（含税），共计派发现金股利7,118,186.50元（含税）。公司剩余未分配利润
30,512,976.48元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    该预案需提交公司2005年度股东大会审议。
    4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于募集资金
2005年度使用情况的专项说明》。
    截至2005年12月31日，公司已累计使用募集资金22,228.50万元。2004年度使用募集资金
4,184.59万元，2005年度使用募集资金18,043.91万元，其中投入募集资金投资项目
2,543.91万元，利用节余募集资金受让芜湖海螺型材科技股份有限公司12.5%的股权
9,500.00万元，暂时补充流动资金6,000.00万元，尚未使用募集资金合计8,042.34万元。截
止2005年12月31日，公司募集资金专户余额为8,042.34万元。
    《董事会关于募集资金2005年度使用情况的专项说明》详见公司2006-008号公告，后附
会计师事务所《关于公司2005年度募集资金使用情况的专项审核报告》。
    5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2005年度报告及其摘要》
，该议案需提交公司2005年度股东大会审议。
    《2005年度报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)；《
2005年度报告摘要》详见公司2006-005号公告。
    6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2006年度审计
机构的议案》，该议案需提交公司2005年度股东大会审议。
    鉴于华证会计师事务所有限公司已连续多年为公司提供审计服务，在审计过程中能坚持
客观、独立、公正的立场。因此，公司拟续聘华证会计师事务所有限公司作为公司2006年度
审计机构。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月21日