股票简称：赛格三星　　股票代码：000068　　公告编号：2006-09

    　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　关于召开2005年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2006年3月17日上午9点，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十五次会议在赛格
集团小会议室召开。
    张为民董事长、李炳騋副董事长、张帅恒董事、张长海董事、雷铣董事、李秉心董事、
陈杰平董事、王科夫董秘出席了本次会议。
    姜进炅董事、金尚焕董事因故请假，委托李炳騋董事行使董事权利。
    监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、权赫和列席了本次会议。
    经营管理部安光辉部长助理列席了会议。
    公司董事会成员共9人，实到7人。符合《公司法》和《公司章程》的规范要求，本次董
事会会议有效。
    本次董事会会议由张为民董事长主持。
    到会7名董事一致审议通过了公司召开2005年年度股东大会的计划。具体事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
    2、会议日期：2006年4月28日上午9:30时
    3、会议地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
    二、会议审议事项
    1、审议2005年董事会工作报告
    2、审议2005年监事会工作报告
    3、审议公司2005年利润分配预案
    4、审议公司2006年经常性关联交易处理方案
    -主营业务所涉与三星康宁关联方经常性关联交易的议案
    -主营业务所涉与赛格关联方经常性关联交易的议案
    5、审议关于选举董事的议案
    三、出席会议的对象
    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2006年4月24日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册
并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代
理人可以不是公司的股东。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2006年4月26日至4月27日
    2、登记地点：深圳赛格三星股份有限公司证券TCA室
    3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持
营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。
    五、其他事项
    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
    2、会议联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号　
    深圳赛格三星股份有限公司证券TCA室
    联系人：王科夫　　　　　　　　　邮　编：518118
    电　话：（0755）89938888- 1862　传　真：89938787
    六、备查文件
    1、赛格三星三届十五次董事会决议、会议记录；
    2、本次会议所有提案的具体内容。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月17日

    附1：独立董事关于选举董事的独立意见

    　　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　 独立董事关于选举董事的独立意见
    深圳赛格三星股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年3月17日在赛格集团小会议室召
开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举董事的议案》。我们经过认真
审阅并就相关情况向公司有关人员进行咨询，基于我们的独立判断，现就此发表意见如下：
    1、同意选举李兴洙先生为公司第三届董事会董事；
    2、本次董事会对议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 独立董事：
    　　　　　　　　　　　 李秉心：　　　　　　　雷 铣：　　　　　　　陈杰平：

    附2:李兴洙先生简历
    李兴洙：男，1960年生，韩国汉城大学经营学研究生毕业。历任三星康宁本社监察 gro
up长，三星康宁本社经营支援team长，现任深圳赛格三星股份有限公司总经理助理兼财务负
责人。
    附3：授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托　　　　先生/女士代表本人出席深圳赛格三星股份有限公司2005年年度股东
大会，并代为行使大会表决权。
    受托人对本次股东大会所有议案进行表决。
    委托人签名：　　　　　　　 委托人身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　 委托人股东帐户号：
    受托人签名：　　　　　　　 受托人身份证号码：
    委托日期：2006年　 月　 日
    （此授权委托书复印有效）