股票简称：赛格三星　　股票代码：000068　　公告编号：2006-10

    　　　　　　　　　　 深圳赛格三星股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　 监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2006年3月7日公司监事会以书面方式发出"关于召开监事会三届十一次会议的通知"。
2006年3月17日上午11点，深圳赛格三星股份有限公司第三届监事会第六次会议在赛格集团小
会议室召开。
监事会成员李悦、胡康一、李盛洙、权赫和出席了本次会议。
    王一民监事因故请假，无法出席会议。
    本次监事会会议应到5人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
有效。
    本次监事会会议由监事会主席李悦主持。会议就各项会议议题进行了审议，决议如下：
    1、会议审议通过了公司2005年年度报告及其摘要：
    报告期内，公司生产玻壳屏产品1,740万只，比上年同期增长22.91%，生产玻壳锥产品
1,542万只，比上年同期增长38.16%；销售玻壳屏产品1,692万只，比上年同期增长27.66%，
销售玻壳锥产品1,498万只，比上年同期增长25.87%；
报告期内，实现产品销售收入206,760万元，产品销售成本161,537万元，净利润4,046万元，
毛利率21.87%。
    与会监事一致认为，公司2005年年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理
状况。同意报深圳证券交易所审核后进行披露。
    该议案经到会4名监事一致审议通过。
    2、审议通过了公司2005年利润分配预案
    同意公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。并提请公司年度股东大会审议。
    该议案经到会4名监事一致审议通过。
    3、审议通过了公司2006年经常性关联交易处理方案
    同意公司在合计7,000万元限额内，按照市场价格与赛格日立进行产品销售方面的经常性
关联交易；同意公司在合计130,000万元限额内，按照市场价格与三星康宁关联方进行产品销
售、技术引进方面的经常性关联交易。
    该议案经到会4名监事一致审议通过。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳赛格三星股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月17日