证券代码：000652　 证券简称：G泰达　 公告编号：2006-05

    　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　 第五届监事会第四次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第五届监事会第四次会议于2006年3月10日以传真和电子邮件方式
通知各位监事，本次会议于2006年3月20日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会
议并行使表决权的监事有王颖女士、路雪女士、赵庶心先生、于洪先生共计4名，委托他人出
席监事1名，监事朱俊鹏先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托监事赵庶心
先生对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决监事5人，实际行使表决权5人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王颖女士主持，审议并通过
了如下决议，现公告如下：
    1、公司2005年年度报告及摘要；
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    （公司2005年度报告全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn，公司
2005年度报告摘要见2006年3月22日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的公告。）
    2、公司2005年度监事会工作报告；
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    a、公司依法运作情况
    监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法
规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，授权决策程序科学合法。公司本着审慎经
营的态度建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务
时没有违反国家法律法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。
    b、检查公司财务情况
    公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致地检查，认为公司2005年度财务报告真实
地反映了公司的财务状况和经营成果，天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告是客观公
正的。
    c、报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。
    d、收购出售资产情况
    报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或
造成资产流失。
    e、关联交易情况
    报告期内，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。
    f、天津五洲联合会计师事务所为本公司2005年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
    3、公司2005年度财务决算报告；
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    4、公司2005年度利润分配方案；
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    经天津五洲联合会计师事务所审核，2005年度公司实现净利润为89,597,620.71元，减除
当年应提取的法定盈余公积金和公益金16,692,525.58元，加上年未分配利润
179,983,560.68元，减除上年分配的利润21,079,626.46元，可参与本年度分配的利润为
231,809,029.35元。本年度利润分配拟派发现金，按照2005年末总股本计算，每10股派发现
金0.80元（含税），共分配84,318,505.84元，剩余147,490,523.51元转下次分配使用。
    此方案作为2005年度分配预案提交股东大会审议。
    5、《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定 ）的预
案》；
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    6、《关于审批2005年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》
；
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。公司2005年末贷款余额为
21.17亿元人民币，其中短期贷款9.11亿元、长期贷款5.7亿元和一年内到期的长期负债
6.36亿元。
    根据公司2006年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准公司2006年度保持贷款额
度28亿元人民币，其中包括：短期贷款、长期贷款和集合信托计划等。
    同时，在贷款授权额度范围内，全权委托董事长刘惠文先生签署与银行等金融机构所签
订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等以及与信托投资
公司所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
    以上2-6提案，将提交公司2005年度股东大会审议。
    特此公告。
    备查文件：
    1、《天津泰达股份有限公司章程》；
    2、《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》。
    以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月22日