证券代码：000652　 证券简称：G泰达　 公告编号：2006-04

    　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　第五届董事会第九次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年3月10日以传真和电子邮件方式
通知各位董事，本次会议于2006年3月20日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会
议并行使表决权的董事有刘惠文先生、孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生、邢
吉海先生、沈福章先生和罗永泰先生共计8名，委托他人出席董事1名，独立董事涂光备先生
因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托独立董事沈福章先生对所有议案代为行
使同意表决权。本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先
生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：
    1、公司2005年年度报告及摘要；
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    （公司2005年度报告全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn，公司
2005年度报告摘要见2006年3月22日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上的公告。）
    2、公司2005年度董事会工作报告；
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    3、公司2005年度总经理业务工作报告；
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    4、公司2005年度财务决算报告；
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    5、公司2005年度利润分配方案；
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    经天津五洲联合会计师事务所审核，2005年度公司实现净利润为89,597,620.71元，减除
当年应提取的法定盈余公积金和公益金16,692,525.58元，加上年未分配利润
179,983,560.68元，减除上年分配的利润21,079,626.46元，可参与本年度分配的利润为
231,809,029.35元。本年度利润分配拟派发现金，按照2005年末总股本计算，每10股派发现
金0.80元（含税），共分配84,318,505.84元，剩余147,490,523.51元转下次分配使用。
    此方案作为2005年度分配预案提交股东大会审议。
    6、《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定,期限一
年 ）的预案》；
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    7、《关于审批2005年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》
；
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    鉴于公司各项目的延续性，公司在新年度仍需向银行贷款。公司2005年末贷款余额为
21.17亿元人民币，其中短期贷款9.11亿元、长期贷款5.7亿元和一年内到期的长期负债
6.36亿元。
    根据公司2006年度投资计划和经营计划，提请董事会审议批准公司2006年度保持贷款额
度28亿元人民币，其中包括：短期贷款、长期贷款和集合信托计划等。
    同时，在贷款授权额度范围内，全权委托董事长刘惠文先生签署与银行等金融机构所签
订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等以及与信托投资
公司所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
    8、决定公司2005年度股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    以上2-7提案，将提交公司2005年度股东大会审议公司独立董事涂光备先生、沈福章先生
和罗永泰先生将在本次股东大会上做年度述职报告。
    特此公告。
    备查文件：
    1、《天津泰达股份有限公司章程》；
    2、《天津泰达股份有限公司股东大会议事规则》；
    3、《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》；
    以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年3月22日