证券代码：000652　　 证券简称：G泰达　　 公告编号：2006-11

    　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　关于召开2005年度股东大会的通知

    天津泰达股份有限公司第五届董事会第十次会议决定于2006年4月25日（周二）上午9：
00召开2005年度股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2006年4月25日（周二）上午9：00，会期半天；
    2、召开地点：天津泰达环保有限公司三楼会议室（地址：天津市津南区双港开发区东侧）
；
    3、召集人：公司董事会；
    4、召开方式：现场投票表决；
    5、出席对象：
    a、截止2006年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
    b、本公司董事、监事和高级管理人员；
    c、本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
    二、会议审议事项
　 1、提案名称：
    a、公司2005年度董事会工作报告；
    b、公司2005年度监事会工作报告；
    c、公司2005年度总经理业务工作报告；
    d、公司2005年度财务决算报告；
    e、公司2005年度利润分配预案；
    f、修改《公司章程》的预案；
    g、修改《董事会议事规则》的预案；
    h、修改《监事会议事规则》的预案；
    i、修改《股东大会议事规则》的预案；
    j、《关于继续聘请天津五洲联合会计师事务所为公司服务（费用由董事会决定，期限一
年）的预案》；
　 k、《关于审批2005年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法 律文书的议案》
；
    2、披露情况：
    a、上述提案（e、k）的详细内容，请见2006年3月22日的《证券时报》和《中国证券报》
，或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn；
    b、上述提案（f-i）的详细内容，请见2006年3月25日的《证券时报》和《中国证券报》，
或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。
    3、公司独立董事涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生将在本次股东大会上做年度述职
报告。
    三、股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    a、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2006年4月14日下午
收市时持有"G泰达"股票的凭证原件办理登记；
    b、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证
原件办理登记；
    c、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部
出具的2006年4月14日下午收市时持有"G泰达"股票的凭证原件办理登记；
    d、股东可以采用电话、信函和传真方式登记
    2、登记时间：2006年4月17日至4月22日(上午9：00--下午5：00)
    （节假日除外）
    3、登记地点：公司董事会秘书处（天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层）；邮
政编码：300171；联系电话：022-24138796；联系传真：022-24138796、022-24382278；联
系人：谢剑琳女士、尚志先生。
    四、其他事项：与会股东食宿和交通费自理。
    附：1、授权委托书
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　　事　　会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 二零零六年三月二十五日


　　
    附1：
　　　　　　　　　　　 授权委托书　
    兹委托　　　　　先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2005年度股东大会，
并行使对会议议案的表决权。
　委托人(签字)：　　　　　　　　　　　　 受托人(签字)：
　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：
　委托人持股数：　　　　　　　　　　　　证券帐户卡：
　法人股东单位(盖章)： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　授权日期：2006年4月　日