证券代码：000652　 证券简称：G泰达　 公告编号：2006-10

    　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　第五届监事会第五次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年3月14日以传真和电子邮件方式
通知各位监事，本次会议于2006年3月24日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出席会
议并行使表决权的监事有王颖女士、路雪女士、赵庶心先生、于洪先生共计4名，委托他人出
席监事1名，监事朱俊鹏先生因公出差缺席，在充分了解会议内容的前提下，委托监事赵庶心
先生对所有议案代为行使同意表决权。本公司应表决监事5人，实际行使表决权5人。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人王颖女士主持，审议并通过
了如下决议，现公告如下：
    1、《公司章程》修正案；（见附件1）
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    2、修改《监事会议事规则》的预案；（见附件4）
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
    以上提案（全文详见公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》以及指定信
息披露网站Http://www.cninfo.com.cn上的公告），将提交公司2005年度股东大会审议。
    特此公告。
    备查文件：
    1、《天津泰达股份有限公司章程》；
    2、《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》。
    以上备查文件全文详见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年3月25日