证券代码：002034　　　　　证券简称：美欣达　　　 公告编号：2005-002

    　　　　　　　　　　 浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知于
2006年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2006年3月27日在公司二楼会议室召开。会议
由公司董事长单建明先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名、公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事逐项审议，以书面表决方式，通过了以下议案：
    一、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2005年度总经理工作报告》
；
    二、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2005年度董事会工作报告》
；
    该议案将提交公司年度股东大会审议。
    三、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2005年度财务决算报告》
；
    2005年度公司实现主营业务收入89907.59万元，比上一年度增长0.94%；主营业务利润
10664.46万元，比上一年度增长0.85%；实现净利润3062.78万元，比上一年度下降19.91%；
截止2005年12月31日，公司总资产84630.99万元，比2004年12月31日增加11321.57万元；总
股本8112万元，比上一年增加1352万元；股东权益43074.18万元，每股净资产5.31元，净资
产收益率7.11%，每股收益0.38元。上述财务指标已经安永大华会计师事务所有限公司出具的
安永大华业字(2006)第138号《审计报告》确认。
    该议案将提交公司年度股东大会审议。
    四、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2005年度报告及其摘
要》；
    《摘要》内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-003号
公告；全文刊登在2006年3月29日巨潮资讯网上。
    该议案将提交公司年度股东大会审议。
    五、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2005年度利润分配预案》
；
    经安永大华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告书》确认，浙江美欣达印染集
团股份有限公司2005年度实现净利润31,413,813.98元，根据《公司法》和本公司章程的规定，
提取法定盈余公积金3,141,381.40元，提取法定公益金1,570,690.70元，加上2005年年初未
分配利润80,764,019.00元，减去2005年度支付普通股股利13,520,000.00元，实际可供股东
分配利润93,945,760.88元。
    2005年度以2005年12月31日公司总股本81,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币2.00元(含税)，合计派发现金16,224,000.00元，公司剩余未分配利润
77,721,760.88元结转至下一年度。
    该议案将提交公司年度股东大会审议。
    六、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2005年度募集资金使
用情况的专项说明》；
    内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告。
    七、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2005年度财务资料对
外报出的议案》；
    八、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2006年度聘任审计机
构的议案》；
    根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2006年度公司拟决定继续聘请安永大华会
计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。公司三位独立董事发表了同意续聘安
永大华会计师事务所有限公司为财务审计机构的独立意见。
    该议案将提交公司年度股东大会审议。
    九、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于王谊青女士辞去副总
经理职务的议案》；
    十、会议以7票赞同，0票反对，2票回避的结果，审议通过了《关于公司2006年度日常关
联交易的方案》；
    内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-004号公告。
    该议案将提交公司年度股东大会审议。
    十一、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2006年度对控
股子公司担保的议案》；
    内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-005号公告
    十二、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2005年年度股
东大会的议案》。
    内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2006-006号公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年三月二十九日