证券代码：002034　　　　　证券简称：美欣达　　　 公告编号：2006-007

    　　　　　　　　浙江美欣达印染集团股份有限公司
    　　　　　　　　第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2006年3月17日以电子
邮件的方式发出，并于2006年3月27日下午1：00在公司二楼会议室召开。本次会议由监事会
召集人朱雪花女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2005年度监事会工作报告》
；该议案将提交公司年度股东大会审议。
    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2005年度财务决算报告》
；
该议案将提交公司年度股东大会审议。
    三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2005年年度报告及其摘要》
；　　该议案将提交公司年度股东大会审议。
    四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2005年度利润分配预案》
；　该议案将提交公司年度股东大会审议。
    五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2006年日常关联
交易的议案》；
    该议案将提交公司年度股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO六年三月二十九日