证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2006-11

    　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司监事会四届三次会议决议公告

    本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

    公司第四届监事会第二次会议于2006年3月18日以电话、传真方式发出通知和材料，会议
于2006年3月28日召开，会议由监事会召集人朱迪新先生召集并主持。应到监事3人，实到3人，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：《公司2005年度监
事会报告》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2005年度利润分配预案》、《公司
2005年年度报告及摘要（A、B）》、《公司与关联方日常关联交易的议案》、《关于受让国
药控股广东新龙有限公司49％股权的议案》、《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的
议案》。
    以上各议案表决情况：均为3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年三月三十日