股票简称:ST吉光华 股票代码:000546 公告编号:2006-14号
吉林光华控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2006年3月24日以传真和 送达的形式发出。2006年4月4日第五届董事会第五次会议以现场方式在苏州光华集团会议室 召开,会议应到董事7名,实到7名,公司监事列席了会议。会议由董事长许华先生主持,符 合《公司法》和公司章程规定,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案: 一、2005年度董事会工作报告; 二、2005年度财务决算报告; 三、2005年度利润分配方案:经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,2005年度公司 实现净利润980.35万元,全部用于弥补以前年度亏损,董事会决定本年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。 四、2005年年度报告及摘要; 五、关于撤销特别处理的申请:本公司将于2006年4月6日公告2005年度报告,根据《深 圳证券交易所上市规则》的有关规定,公司董事会已向深圳证券交易所提出撤销特别处理的 申请。 六、修改公司章程(章程修改稿详见巨潮网); 七、清理资金占用的议案:截止2005年12月31日止,我公司大股东、关联方资金占用总 计1661.91万元,截止2006年4月4日已偿还1652.35万元,其余在2006年4月30日前偿还完毕。 八、聘任孙巍为公司董事会秘书,韩旭晖为公司证券事务代表:公司独立董事认为董事会 秘书符合任职资格,同意聘任。 九、定于2006年5月10日召开2005年度股东大会。 以上第一、二、三、六项需提交股东大会审议。
吉林轻工集团股份有限公司董事会 二OO六年四月四日
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