ST吉光华:第五届董事会第五次会议决议公告
2006-04-06 06:51   


股票简称:ST吉光华  股票代码:000546  公告编号:2006-14号

              吉林光华控股集团股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2006年3月24日以传真和
送达的形式发出。2006年4月4日第五届董事会第五次会议以现场方式在苏州光华集团会议室
召开,会议应到董事7名,实到7名,公司监事列席了会议。会议由董事长许华先生主持,符
合《公司法》和公司章程规定,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案:
    一、2005年度董事会工作报告;
    二、2005年度财务决算报告;
    三、2005年度利润分配方案:经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,2005年度公司
实现净利润980.35万元,全部用于弥补以前年度亏损,董事会决定本年度不进行利润分配,
也不进行公积金转增股本。
    四、2005年年度报告及摘要;
    五、关于撤销特别处理的申请:本公司将于2006年4月6日公告2005年度报告,根据《深
圳证券交易所上市规则》的有关规定,公司董事会已向深圳证券交易所提出撤销特别处理的
申请。
    六、修改公司章程(章程修改稿详见巨潮网);
    七、清理资金占用的议案:截止2005年12月31日止,我公司大股东、关联方资金占用总
计1661.91万元,截止2006年4月4日已偿还1652.35万元,其余在2006年4月30日前偿还完毕。
    八、聘任孙巍为公司董事会秘书,韩旭晖为公司证券事务代表:公司独立董事认为董事会
秘书符合任职资格,同意聘任。
    九、定于2006年5月10日召开2005年度股东大会。
    以上第一、二、三、六项需提交股东大会审议。

                           吉林轻工集团股份有限公司董事会
                              二OO六年四月四日