证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2006--1

    　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会三届十二次会议通知于2006年3月27日以书面通
知形式发出，会议于2006年4月7日在深圳以现场召开方式进行，应到会董事6人，实到会董事
5人，李静强董事因公出差委托管同科董事长代为表决，会议由管同科董事长主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要
求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
    1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了董事会2005年度工作报告；
    2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2005年度财务决算报告；
    3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2005年度利润分配预案：
    经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润为21,639,239.45 元，经胡国
志会计师行按国际会计准则审计，公司实现净利润为25,555,000.00元。根据本公司章程规定，
拟按母公司2005年度实现的净利润22,645,372.05元提取10%法定公积金2,264,537.20元及5%
法定公益金1,132,268.60元；以公司现有总股本245,124,000股为基数，向全体股东每10股派
0.5元人民币（含税）,共分配12,256,000.0元，其余未分配利润5,986,233.65元结转下一年
度；公司不进行资本公积金转增股本；
    4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2005年度报告及摘要；
    5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权同意通过了聘请公司2006年度审计机构的议案：
即续聘深圳鹏城会计师事务所、胡国志会计师行分别为公司2006年度A、B股审计机构。
    以上第一、二、三、五项议案，董事会将提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年四月十一日