证券代码：000967　证券简称：上风高科 公告编号：临2006-24

    　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　 第四届监事会五次会议决议公告

    2006年4月11日，公司在浙江上虞召开第四届监事会第五次会议，应参与表决监事3人，
实际参与表决监事 2 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过2005年度监事会工作报告
    2票赞成，　0 票反对， 0　票弃权
    二、审议通过2005年度年报及年报摘要；
    2票赞成，　0 票反对， 0　票弃权
    三、审议通过2005年度财务决算报告；
    2票赞成，　0 票反对， 0　票弃权
    四、审议通过2005年度利润分配预案；
    2005年度利润分配预案为：不分配，不转赠。
    2票赞成，　0 票反对， 0　票弃权
    五、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案。
　 按照新修订的《公司法》及其他有关规定，对公司监事会议事规则进行了全面修订，新修
订的《监事会议事规则》（草案）见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    2票赞成，　0 票反对， 0　票弃权
    六、审议通过董事会关于公司被控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金的清欠方
案。
     2 票赞成， 0 票反对，　0 票弃权
    以上 一、五项尚须提交2005年度股东大会审议。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ六年四月十一日