证券代码：000915　 证券简称：山大华特　　公告编号：2006-003

    　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2006年4月3日以书面和电子邮件形式发
出召开第十五次会议的通知，并于2006年4月13日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到
董事9名，实到9名，公司监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：
    一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2006年度第一季度报告》
；
    二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请为公司审计的会计师
事务所的议案》：
    续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构，报酬为人民币25万
元。
    公司独立董事已事前认可该续聘事项。
    三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司独立董事2005年度述职报
告》。
    以上第二、第三项需提交公司2005年年度股东大会审议。
    特此公告　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇六年四月十四日