四环药业:召开2005年年度股东大会的通知
2006-04-15 06:50   


证券代码:000605   证券简称:四环药业  公告编号:2006-006

              四环药业股份有限公司
            召开2005年年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    经第三届董事会第九次会议决定,本公司于2006年5月16日召开2005年年度股东大会。现
就召开2005年年度股东大会的有关事项通知如下:
    1、会议时间:2006年5月16日上午9时30分
    2、召集人:董事会
    3、会议地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
    4、会议召开方式:现场表决
    5、会议议题:
    (1)审议《四环药业2005年度董事会工作报告》;
    (2)审议《四环药业2005年度监事会工作报告》;
    (3)审议《四环药业股份有限公司2005年年度报告》及《报告摘要》;
    (4)审议《2005年度利润分配、公积金转增股本议案》;
    (5)审议《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构的议案》;
    (6)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
    (7)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    (8)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
  (9)审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
    6、出席会议对象:
    (1)凡截止2006年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,
股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书式样附后)。
    (2)本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
    7、登记办法:
    (1)法人股东代表持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证办理登记;个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记,受托代理人持本
人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记,委
托出席的需持有授权委托书。
    (2)登记地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
    (3)登记时间:2006年5月12日(上午8:30-12:00 下午1:00-5:00)
    8、会期半天,交通、食宿自理
    9、其他事项:
    四环药业股份有限公司地址:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
    联系电话:(010)68003377-8629
    传  真:(010)68001816
    邮政编码:100037
    联 系 人:田宏莉

    特此公告
                                四环药业股份有限公司
                                    董  事  会
                                    2006年4月12日

    附件:授权委托书
    兹全权委托     (先生/女士)代表本人参加四环药业股份有限公司2005年年度股
东大会,并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。
    委托人(签字):   委托人证券帐号:
    委托人持股数:    委托日期:
    被委托人身份证号码: 被委托人(签字):