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证券代码：000605 证券简称：四环药业 公告编号：2006-005
四环药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
四环药业股份有限公司第三届董事会于2006年4月12日召开第九次会议。会议通知已于
2006年3月31日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，
实到6人。陈军先生、何平虹女士、姚丽萍女士、张德鸿先生、陈国强先生、姜伟民先生6位
董事参加了此次会议，独立董事邓万凰女士因工作原因未能到会，书面委托独立董事何平虹
女士代为行使表决权并代为发表独立意见，独立董事杨国成先生、董事邱铜先生因工作原因
未能出席本次会议。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
一、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业2005年度董事会工作报告》；
二、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业2005年度总经理工作报告》；
三、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2005年度审计报
告》；
四、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2005年年度报告》
及《报告摘要》；
五、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《2005年度利润分配、公积金转增股本预
案》；
经大信会计师事务有限公司审计，本公司2005年净利润为-25,165,968.46元，本年度累
计可供股东分配利润13,137,716.32元。2005年度利润分配预案为：2005年度不进行分配，也
不进行资本公积金转增股本。
六、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《拟继续聘请大信会计师事务有限公司为
本公司2006年度审计机构的议案》；
此议案在正式提交给董事会讨论前，已经过全部独立董事的同意。
七、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
《公司章程修订案》请见巨潮资讯网。
八、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
；
《股东大会议事规则修订案》请见巨潮资讯网。
九、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
《董事会议事规则修订案》请见巨潮资讯网。
十、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于核销无法收回应收帐款的议案》；
二○○五年九月十八日，国家发展和改革委员会根据《药品政府定价办法》及有关政策
规定，经商请卫生部、国家工商总局、国家食品药品监督管理局、国家中医药局、国务院纠
风办等部门，发布《国家发展和改革委员会关于降低头孢呋辛等22种药品零售价格的通知》
（发改价格[2005]1762号），从通知发布之日起，对所列药品最高零售价做出限定，所列药
品平均降幅40％左右，我公司所产胸腺肽等药物被列入其中。同时，在降低药品价格的同时，
规范医疗机构药品购销行为。
这一限价通知以及随后一系列整顿医药市场的政策，对降低药品零售价格，规范市场起
到巨大的推动作用，同时也给公司销售及收款带来较大冲击。
我公司与主要客户销售合同均在年初签订，实际回款周期一般在半年以上，部分客户回
款周期在1年以上，各销售终端以执行发改委文件为由，对我公司按合同金额销售的产品价格
提出异议。公司多次与主要客户进行协商未果。对方理由是：国家规定从通知发布之日起限
制零售价，对于所购未售药品应当按限价执行。
截止2005年12月31日，公司应收账款账面原值26,950,156.62元，涉及销售客户378户，
平均余额62,948.72元。经公司销售部门与财务部门清理以及与主要客户核对，因上述原因该
部分应收账款中已无法正常收回的应收款项余额10,292,734.33元，已提坏帐准备金
205,854.69元，共涉及客户125户。
由于涉及客户众多，加上近年来医药流通环节本身弊端重重，若通过诉讼程序不仅耗费
大量人力财力，且在目前情况下胜诉可能性也不大，还会影响与客户的合作关系。
鉴于上述事实及理由，为了公司所记录资产的真实性，会议批准核销应收账款账面原值
10,292,734.33元，同时相应转销原已提坏帐准备205,854.69元，共计损失10,086,879.64元。
独立董事"关于核销无法收回应收帐款"的独立意见请见附件。
十一、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于决定2005年年度股东大会召开时
间及会议议题的议案》；
会议决定公司2005年年度股东大会于2006年5月16日召开。
以上第一、四、五、六、七、八、九项决议尚需提交2005年年度大会审议。
特此公告
四环药业股份有限公司
董 事 会
2006年4月12日
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