证券代码：000967　　　 证券简称：*ST上风　　　公告编号：临2006-43

    　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　关于召开2005年度股东大会的通知
　
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开基本情况
    （一）会议时间：2006年5月19日上午9:30起
    （二）会议地点：浙江省上虞市浙江上风实业股份有限公司会议室
    （三）会议召集人：本公司第四届董事会
    （四）会议表决方式：现场表决
    二、会议审议事项
    1、审议公司2005年度董事会工作报告；
    2、审议公司2005年度报告及其摘要；
    3、审议公司2005年度监事会工作报告；
    4、审议公司2005年度财务决算报告；
    5、审议公司2005年度利润分配预案；
    6、审议关于全面修订《公司章程》的议案；
    7、审议关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案；
    8、审议关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案；
    9、审议关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案。
　 三、会议出席对象
    1、截止2006年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2006年5月18日上午9：30--下午4：30。
    2、登记地点：浙江上风实业股份有限公司会议室。
    3、登记办法：
　 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托
书和出席人身份证；
    个人股东登记。个人股东须持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托
代理人还须持有授权委托书、代理人身份证；
异地股东可先用信函或传真方式办理登记。
    五、其他事项
    1、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
    2、会议咨询：本公司董事会秘书办公室。
    联系人：马煜林
    联系电话：0575-2360805
    传 真：0575-2366328
    本次股东大会会议内容见本公司于2006年4月14日刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn）
的第四届董事会第十三次会议决议公告及其相关内容。
    特此公告。
    附：授权委托书
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月18日


    授 权 委 托 书
    兹全权委托　　　先生/女士代表本人（本公司）出席浙江上风实业股份有限公司2005年
度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（本公司）负责。
    委托人签名（盖章）：　　　　　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持有股数：　　　　　　　　委托人股东帐号：
    受托人身份证号码：　　　　　　　委托日期：2006年　 月　 日