证券代码：000809　　　　证券简称：中汇医药　　　 公告编号：2006-010

    　　　　　　　　　　四川中汇医药（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     2006年4月7日，四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会以书面、电话、电子邮件等
形式发出关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知。本次会议于2006年4月18日在公司办
公大楼三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，董事王胜利先生因公出差未能出席会
议委托董事张沛先生代为行使表决权。5名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：　
    一、审议通过了《关于推荐公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。根据董事的
提名，选举封玮先生为公司董事长、王胜利先生为公司副董事长，任期三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据董事长提名，董事
会聘任张沛先生为公司总经理。拟聘任余武柏先生为公司董事会秘书，待深圳证券交易所审
核无异议后方可正式聘任。任期三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。根据总经理提名，董事会
聘任吴聪先生、姜建民先生为公司副总经理，覃绍强先生为公司财务总监，任期三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任奉兴先生为公司证券事务
代表。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《公司2006年第一季度报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于向银行贷款的议案》。根据公司《章程》第一百零八条之规定，
公司董事会全权处理净资产20%及以下贷款、担保、抵押的有关事项。为收购控股子成都中汇
制药有限公司的部分股权，公司董事会在授权范围内，申请向银行贷款不超过公司当期财务
会计报表所载净资产的20%。有效期自董事会审议通过该议案之日起一年内有效。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00六年四月十八日


    附：高级管理人员简历及基本情况
    封　玮　男　44岁　硕士　中共党员，曾任西南工程物理研究院电子设备研究所助理工
程师，四川省工商行政管理局注册官员，四川怡和实业总公司董事长助理、董事、总经理，
四川怡和企业(集团)有限责任公司董事、总经理。现任四川怡和企业(集团)有限责任公司董
事长，成都迈特医药产业投资有限公司董事，本公司董事长。
    王胜利　男　51岁　研究生　中共党员，曾任海军航空兵独立二团战士，南京空军气象
学院学员，海军航空兵政治部党委秘书，中信兴业信托投资公司人事劳资处处长，中信医药
实业公司董事长、总经理。现任中国生物工程公司董事长，成都迈特医药产业投资有限公司
副董事长，成都中汇制药有限公司董事长，本公司副董事长。
    张　沛　男　49岁　大学文化程度　高级经济师　高级工程师。曾任攀技花矿务局药械
科药师，成都市七医院药剂科主管药师，华西医科大学制药厂销售经理，四川升和制药有限
公司副总经理兼营销总监。现任成都迈特医药产业投资有限公司董事，成都中汇制药有限公
司总经理，本公司董事、总经理。
    余武柏　男　43岁　大专文化程度　中共党员。曾任解放军某部干部，四川第一纺织股
份有限公司公安干警，机关党委组织干事、团委书记，总经理办公室秘书、主任助理，董事
会办公室、总经理办公室副主任、党支部书记，董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
吴　聪　男　43岁　硕士研究生。曾在华西医科大学药学院任教，历任天津中美史克公司，
南京江苏臣功医药有限公司，长春北方生化医药有限公司，北京三元基因工程有限公司担任
大区营销经理或营销总监。现任成都中汇制药有限公司副总经理，本公司副总经理。
    姜建民　男　35岁　硕士研究生。曾任四川资阳内燃机车厂技术人员，在成都托管经营
有限责任公司产业投资部、资产经营部从事项目投资、国企改革方面的工作，成都工业投资
经营有限责任公司任策划研究部经理、总经理办公室主任。现任本公司副总经理。
    覃绍强　男　44岁　研究生　中共党员　会计师　高级经济师　高级注册咨询师，曾任
四川省棉麻公司计财科长，成都市农委主任科员，正大集团葫芦岛正大财务经理、宜昌正大
财务总监、平顶山正大财务总监、温江正大财务总监，四川林凤集团财务总监。现任成都中
汇制药有限公司董事及财务总监，本公司财务总监。
    奉　兴　男　44岁　大学文化程度　九三学社社员　副教授。毕业于武汉大学经济系。
先后在西南师范大学、四川省财贸管理干部学院任教。曾任职于四川西部投资开发有限公司、
四川三山投资咨询有限公司等单位从事投资管理、投资咨询工作。现任本公司证券事务代表。