股票代码：002011　　　　　 股票简称：盾安环境　　 　　 公告编号2006-017

    　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届董事会第五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于
2006年4月10日以书面及电子邮件方式告知各位董事，会议于2006年4月21日上午11：30在浙
江省诸暨市店口工业区公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立
董事隋永滨先生全权委托独立董事邢以群先生出席会议并代为行使表决权。会议由副董事长
王涌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程
的有关规定。经与会董事认真审议，一致表决通过以下一个议案：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董
事会董事长的议案》。
    同意第二届董事会提名吴子富先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会议
决议通过之日起至本届董事会届满止。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　董　事　会
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月22日