证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2006-002

    　　　　　　　　南方汇通股份有限公司第二届董事会第十九次会议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2006年4月3日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知，并于
2006年4月11日向上述人员发出了关于会议有关事项变更的通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于2006年4月20日上午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议由董事长黄
纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司实有董事5人，亲自出席会议董事4人，独立董事黄效旦先生因出差未亲自出席会议，
委托独立董事孙德生先生代为出席会议并投票。公司监事会成员列席了会议。
    四、会议决议
    会议审议了《公司2005年年度报告》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司董事会
2005年度工作报告》、《公司2005年度利润分配预案》、《关于对控股子公司提供最高额度
贷款担保的议案》、《关于提名张万军先生兼任公司总工程师的议案》、《关于公司2005年
度股东大会召开日期及议题的议案》、《子公司贷款担保管理办法》和《公司2006年第一季
度报告》，经过讨论，作出了以下决议：
    （一）同意公司2005年年度报告、2005年度财务决算报告、董事会2005年度工作报告，
并同意将以上报告提交公司2005年度股东大会审议批准。
    因公司审计机构利安达信隆会计师事务所出具了保留意见的审计报告，董事会就审计报
告保留意见涉及事项进行了讨论，会议同意《董事会就审计报告保留意见涉及事项的说明》。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    （二）同意公司2005年度利润分配预案和公积金转增股本预案。
    公司2005年度发生亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    2005年公司净利润为-149,904,355.70元，当年可供股东分配的利润为-
149,904,355.70元。2004年末未分配利润为30,248,229.42元，累计可供股东分配的利润为-
119,656,126.28元，2005年末未分配利润余额-119,656,126.28元。
    会议同意将该预案提交公司2005年度股东大会审议批准。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    （三）同意《关于对控股子公司提供最高额度贷款担保的议案》。
    同意对公司控股子公司贵州航天电源科技有限公司提供贷款担保的最高额度减少至
4,500万元，并要求其以自身资产提供反担保，并按照贷款利息的10%收取担保费用。
    同意对公司控股子公司贵州汇通华城楼宇科技有限公司提供贷款担保的最高额度仍维持
3,500万元，并要求其以自身资产提供反担保，并按照贷款利息的10%收取担保费用。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    （四）同意根据总经理黄纪湘先生的提名，由公司副总经理张万军先生兼任公司总工程
师。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    （五）同意公司2005年年度股东大会的会议议题和召开时间另行研究决定。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    （六）批准《子公司贷款担保管理办法》。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    （七）批准公司2006年第一季度报告。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年4月20日