证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2006-5

    　　　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　关于召开2005年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    现将深圳市纺织（集团）股份有限公司2005年度股东大会召开事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、召开时间：2006年5月30日（星期二）上午9：30
    2、召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）截止2006年5月22日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）；
    （2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议公司2005年度董事会工作报告；
    2、审议公司2005年度监事会工作报告；
    3、审议公司2005年度财务决算报告；
    4、审议公司2005年度利润分配预案：
    根据本公司章程规定，拟按母公司2005年度实现的净利润22,645,372.05元提取10%法定
公积金2,264,537.20元及5%法定公益金1,132,268.60元；以公司现有总股本245,124,000股为
基数，向全体股东每10股派0.5元人民币（含税）,共分配12,256,000.0元，其余未分配利润
5,986,233.65元结转下一年度；公司不进行资本公积金转增股本；
    5、审议关于聘任公司2006年审计机构的议案。
    以上议案详见4月11日《证券时报》、《香港商报》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委
托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法
人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请在公告时间办理登记手续。
    2、登记时间：2006年5月30日（星期二）上午8：30-9：30
    3、登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
    四、其他事项
    1、会议联系方式：
    （1）公司地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处
    （2）邮政编码：518031
    （3）联 系 人：晁晋
    （4）联系电话：0755-83776043
    （5）传　　真：0755-83776139
    2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2005年
度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名（名称）：　　　　　受托人姓名（名称）：　　
    委托人身份证号码：　　　　　 受托人身份证号码：
    委托人持股数量：　　　　　　 受托人签字（盖章）：
    委托人股东帐号：　　　　　　 有效期限：
    委托人签字（盖章）：　　　　　
    委托日期： 年　 月　 日

    　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　深圳市纺织（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月二十六日