证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2006-008

    　　　　　　　　深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    深圳发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通知以书面
方式于2006年4月14日向各董事发出。会议于2006年4月24日上午在深圳发展银行大厦召开。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13人(包括独立
董事4人)，实到董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、单伟建、欧巍(Au Ngai)、金式如、采
振祥、米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第共9人。董事唐开罗(Dani
el A. Carroll)、戴德时(Timothy D. Dattels)、钱本源、蓝德彰(John D. Langlois)因事
不能亲自出席会议，其中董事唐开罗(Daniel A. Carroll)、戴德时(Timothy D. Dattels)委
托董事单伟建，董事钱本源、蓝德彰(John D. Langlois)分别委托法兰克纽曼(Frank N. Ne
wman)、独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)行使表决权。
    公司第五届监事会主席康典，监事王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、仇卫平、吴正章列
席了会议。列席会议的还有公司部分高级管理人员。
    会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议经审议形成以下决议：
    一、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2006年第一季度报告》。
    以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于张桐以先生担任深圳发展银行第六届董事会董事候选人的议案》。
    以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第一致同意以上议案。
    张桐以先生简历见附件。
    三、审议通过了《关于王开国先生担任深圳发展银行第六届董事会董事候选人的议案》。
    以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、郝珠江、郑学定、袁成第一致同意以上议案。
    王开国先生简历见附件。
    四、审议通过了《关于法兰克纽曼(Frank N. Newman)先生担任深圳发展银行第六届董事
会战略发展委员会主席的议案》。
    同意法兰克纽曼(Frank N. Newman)先生担任深圳发展银行第六届董事会战略发展委员会
主席；单伟建先生不再担任深圳发展银行第六届董事会战略发展委员会主席，但继续留任战
略发展委员会委员。
    以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    附：1、张桐以（Justin Chang）先生简历
    张桐以（Justin Chang）先生，现居香港，是德州太平洋投资集团和新桥投资的合伙人
之一。在1993年加入德州太平洋投资集团之前，张桐以先生曾供职于纽约Wasserstein Pere
lla & Co., Inc.。
    张桐以先生曾在哈佛大学商学院获得工商管理硕士学位，在耶鲁大学获得经济学和政治
科学学士学位，成绩优异。
    张桐以先生现任On Semiconductor董事，并任联想集团（Lenovo Group）的替代董事。
张桐以先生曾任Beringer Wine Estates、Crystal Decisions和Silverado Premium Proper
ties董事。
    张桐以先生亦任职于旧金山Bay Area Discovery Museum理事会，以及耶鲁大学发展委员
会、耶鲁大学资金募集执行委员会。
    2、王开国先生简历
    王开国先生，1958年出生，1990年获得经济学博士学位。1990至1995年间先后担任国家
国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政法处处长、科研所副所长等职。1995年
调入海通证券公司，先后担任公司副总经理、总经理、董事长，现为海通证券股份有限公司
董事长。王开国先生现在还担任上海证券交易所理事、中国证券业协会副会长兼证券经纪业
委员会主任委员等职。王开国先生是一位资深的专家，现为中国社会科学院经济研究所研究
员、复旦大学、西安交通大学兼职教授，先后出版专著16部（含合著），在《经济研究》、
《中国社会科学》等核心期刊发表论文60余篇。

    　　　　　　　　　　　　　　　深圳发展银行股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年4月26日