证券代码：000014　　　　　　　 证券简称：G沙　河　　　　　 公告编号：2006-017

    　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于2006年4月13日分别以专人送
达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2006年4月24日在深圳市南山区沙河商城七楼本公司
会议室召开。应参加表决董事12人，实际参与表决董事12名，会议的召集、召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过了公司《2005年年度报告正文》及《2005年年度报告摘要》；
    二、审议并通过了公司《2006年第一季度季报》；
    三、审议并通过了公司2005年度财务决算报告；
    四、审议并通过了2005年度利润分配及分红派息预案；
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现净利润32,339,262.82元，
资本公积为95,140,317.49元。
    1、利润分配预案
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，分别按母公司本年度实现净利润
32,339,262.82元的10%提取法定盈余公积3,233,926.28元、按照40%提取任意盈余公积
12,935,705.12元后，加上年初未分配利润70,633,205.90元，本年度公司可供分配的利润为
86,802,837.32元，再扣除2004度已发放现金股利2,689,402.50元，公司实际可供股东分配的
利润为84,113,434.82元。
    公司2005年度利润分配预案拟定为：以2005年度末总股本（89,646,750股）为基数，向
全体股东每10股派发普通股现金股利0.35元（含税）,共计3,137,636.25元。
    本次分配后，公司尚结余未分配利润80,975,798.57元结转到以后年度。
    2、根据本公司2006年1月23日股东大会通过的股权分置改革方案，公司以2005年度末总
股本（89,646,750股）为基数，用资本公积向全体股东每10股转增5股，共计44,823,375股，
转增后公司的总股本为134,470,125股，资本公积为50,316,942.49元。
    五、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案；
    六、审议并通过了奖励吕华总经理10万元人民币的议案；
    鉴于吕华总经理在2005年度对公司的突出贡献，决定奖励吕华总经理10万元人民币。
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《沙河
实业股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事对关于奖励吕华总经理10万元人民币的
议案发表如下意见：
    1、我们认为关于奖励吕华总经理10万元人民币的议案程序和内容符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规及《沙河实业股份有限公司章程》的规定。
    2、我们认为该议案有利于公司绩效考核和薪酬制度的完善。
    七、审议并通过了处置固定资产的议案；
    根据公司车辆管理的实际需要，同意按照深圳市深港旧机动车拍卖有限公司对公司粤B/
Y9801和粤B/S3385两辆汽车的评估价，将车辆出售给深圳市鹏汽旧机动车交易中心有限公司。
    八、审议并通过了捐赠深圳警察基金会10万元人民币的议案；
    九、审议并通过了聘任李锐先生为公司董事会证券事务代表的议案（简历见附件）；
    十、审议并通过了关于召开2005年度股东大会的议案。
    由于工作原因，公司副董事长张建民先生、董事薛钢先生辞去公司董事职务，公司对张
建民先生和薛钢先生在任职期间对公司所作出的贡献，深表感谢。
    议案一、三、四、五、八须经公司股东大会审议通过，其中议案五须经出席股东大会会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年四月二十六日

    附件：
    李锐，男，汉族，1977年8月出生，本科学历，会计师，中共党员。2000年3月在深圳沙
河房地产开发公司财务部工作；2002年10月任沙河实业股份有限公司董事会证券事务代表。
现任本公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任。