证券代码：000014　　　　　　 证券简称：G沙　河　　　　　 公告编号：2006-019

    　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　 关于召开二○○五年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2005年度股东大会，现将
有关事宜通知如下：
    （一）、召开会议基本情况
    1、会议时间：2006年5月29日上午9时30分。
    2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
    3、会议召集人：本公司董事会。
    4、召开方式：现场投票。
    5、出席对象：2006年5月23日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因
故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的
律师及董事会特别邀请人员。
　 （二 ）、会议审议事项
    1、审议公司《2005年年度报告正文》及《2005年年度报告摘要》；
    2、审议公司2005年度财务决算报告；
    3、审议2005年度利润分配及分红派息预案；
    4、审议关于修改《公司章程》的议案；
    5、审议捐赠深圳警察基金会10万元人民币的议案；
    6、审议选举温毅先生为公司第五届监事会监事的议案。
    上述议案详细内容刊登在2006年4月26日的《证券时报》及中国证监会指定网站http://
www.cninfo.com.cn上。
    （三）、会议登记办法：
    1、登记时间：2006年5月29日上午8:30－9:00。
    2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权
委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个
人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交
上述证明资料原件）。
    3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会秘书处。
　 （四）、联系人：王凡、李锐　　　　 电话：0755－86091298、86090259
    传　真：0755－86090688　　　邮政编码：518053
    （五）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月二十六日

    附：授权委托书
    兹授权委托　　　　先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○
五年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签字）：　　　　　　　　　　受托人（签字）：
    委托人身份证号码：　　　　　　　　 受托人身份证号码：
    委托人持有股数：　　　　　　　　　 委托人股东帐号：
    委托日期：