股票简称：中联重科　　股票代码：000157　　公告编号：2006-14号

    　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　 第二届监事会第二十次会议决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议于
2006年4月25日16时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开，会议通知已于
2006年4月16日以送达的方式交公司全体监事。公司监事陈旭辉女士、何建明先生出席了本次
会议（监事会召集人李佑民先生因工作原因无法出席、主持本次监事会，已委托监事陈旭辉
女士代为主持本次会议，并行使本次会议的表决权），本次会议的召开符合《公司法》及有
关法律、法规的规定。本次会议由监事陈旭辉女士主持，经过审议并一致形成如下决议：
    1、《公司2006年度第一季度报告》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    2、《关于修改公司章程及相关制度的提案》（公司控股股东长沙建设机械研究院有限责
任公司提交的提案）；
    （1）《公司章程》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    （2）《监事会议事规则》；
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票；
    （3）《监事会工作条例》。
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票。
    以上第2项议案尚需经公司2005年年度股东大会审议批准后实施。

    　　　　　　　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月二十七日