股票简称：中联重科　　股票代码：000157　　编号： 2006-13号

    　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董事会第二
十八次会议于二○○六年四月二十五日九时－17时在湖南省长沙市银盆南路307号以通讯表决
方式召开，会议通知已于二○○六年四月十六日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次
会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。本次会议就公司2006年度第一季度报告等事项进行了审议，并形
成如下决议：
    1、《公司2006年度第一季度报告》；
    审议结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    2、《关于修改公司章程及相关制度的提案》（公司控股股东长沙建设机械研究院有限责
任公司提交的提案）；
    （1）《公司章程》；
    审议结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    （2）《股东大会议事规则》；
    审议结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    （3）《董事会议事规则》；
    审议结果：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
    以上第2项议案尚需经公司2005年年度股东大会审议批准后实施。

    　　　　　　　　　　　　　　　长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年四月二十七日