股票简称：中联重科　　股票代码：000157　　编号： 2006-15号

    　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　 关于新增2005年年度股东大会提案的公告

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    长沙中联重工科技发展股份有限公司2005年年度股东大会定于2006年5月15日召开，本次
会议的通知（《第二届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知》）
已于2006年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网披露。
    本公司第一大股东－长沙建设机械研究院有限公司（持有本公司股份252,663,450股，占
公司总股本的49.83%）根据中国证监会证监公司字[2006]38 号关于印发《上市公司章程指引
（2006 年修订）》的通知要求，于2006年4月16日向公司董事会提交了《关于修改公司章程
及相关制度的提案》，提议对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《监事会工作条例》等文件进行全面修改，并提交公司2005年年度股
东大会审议。
    经本公司第二届董事会第二十八次董事会议审议，认为此临时提案符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，同意将此临时提案列入2006年5月15日
召开的2005年度股东大会的审议的议案。
    修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《监事会工作条例》的全文刊登于巨潮互联网（http://www.cninfo.com.cn）。

    　　　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年四月二十七日