股票简称：ST 春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2006-006

    　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　第三届董事会2006年第一次会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会2006年第一次会议于2006年4月15日发出会议通
知，2006年4月25日在公司二楼会议室召开，会议应到董事7名（其中独立董事3名），亲自出
席董事6名，委托他人出席董事1名，董事刘亮先生因出差在外，委托董事长闫万鹏代行表决
权。实际参加表决董事7名（其中独立董事3名），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、会议以7票审议通过《公司2005年年度报告及摘要》
    二、会议以7票审议通过《2005年度总经理工作报告》
    三、会议以7票审议通过《公司2005年度董事会工作报告》
    四、会议以7票审议通过《公司2005年度利润分配预案》
    鉴于公司本年度净利润亏损，无可供分配利润，董事会决定本年度不分配，也不以资本
公积金转增股本。
    五、会议以7票审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》
    西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2005年度出具了附加强调事项的无保留意见审
计报告。按照《深交所上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 非标准
无保留审计意见及其涉及事项的处理》有关规定，董事会对审计报告所附加强调事项进行了
专项说明，详见附件一。
    六、会议以7票审议通过《关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的意见》
    鉴于本公司2004 年和2005 年连续两个会计年度亏损，根据深圳交易所《股票上市规则》
中"特别处理"的有关规定，本公司股票于2005年度报告披露日即2006年4月2８日停牌一天，
自2006 年５月8日开始被实行退市风险警示的特别处理。详见附件二。
    七、会议以7票审议通过《非经营性资金占用清理计划》
    按照（国发[2005]34号）文《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》的
指示要求，为维护上市公司利益，保障中小股东权益，针对公司存在的原控股股东及其他关
联方对上市公司非经营性资金占用情况，提出了公司《非经营性资金占用清理计划》，详见
附件三。
    八、会议以7票审议通过《公司高管薪酬考核办法》。
    九、会议以7票审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》
    根据新颁布实施的《公司法》、《证券法》及《上市公司章程（指引）》等有关规定，
对公司章程进行了重新修订，详见附件四。
    十、会议以7票审议通过《关于聘任2006年度会计师事务所的预案》
    审议通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司200６年财务审计单位。
    十一、会议以7票审议通过《公司2006年第一季度报告》
    上述第一、三、四、九、十等五项议案尚需取得公司股东大会审议通过。

    特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年四月二十六日