G 天 伦:董事会会议决议公告
2006-04-29 06:30   


证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2006-013

             黑龙江天伦置业股份有限公司
               董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年4月17日以电话或传真
方式发出会议通知,会议于4月27日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,公司监
事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄
先生主持,审议通过了如下事项:
    一、公司2005年年度报告正文及摘要(7票同意、0票反对、0票弃权);
    二、公司2006年第一季度季度报告(7票同意、0票反对、0票弃权);
    三、公司2005年董事会工作报告(7票同意、0票反对、0票弃权);
    四、公司2005年总经理工作报告(7票同意、0票反对、0票弃权);
    五、公司2005年年度决算报告(7票同意、0票反对、0票弃权);
    六、公司2005年利润分配预案和资本公积金转增股本预案(7票同意、0票反对、0票弃权)

    公司本年度实现净利润2,350,393.24元,提取法定盈余公积金235,039.32元,提取法定
公益金 117,519.66 元,未分配利润 1,997,834.26元。加以前未分配利润122,576,453.93元,
未分配利润合计124,574,288.19 元。截止2005年末,公司资本公积金 84,622,121.36 元。
经本次董事会议研究决定,2005年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积
金转增股本。
    公司董事会认为:公司已连续四年(2000-2004年度)进行现金分配,2005年虽然盈利但
未提出现金利润分配方案,是缘于2005年公司盈利水平较低的实际情况,不会给投资者一个
较理想的分配方案。2005年度未分配利润将用于公司在建工程的建设,公司希望通过努力经
营,能够在尽短的时间内,以良好的经营业绩,给投资者以更大更好的回报。
    七、续聘会计师事务所及其审计费用议案(7票同意、0票反对、0票弃权);
    经公司独立董事卫宗泙、倪阳、丘海雄事前认可,公司董事会决定续聘广东正中珠江会
计师事务所为公司2006年审计机构,审计费用40万元。
    八、修改《公司章程》议案(7票同意、0票反对、0票弃权);
    1、根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)修改《公司章程》(详见巨潮
网《公司章程》修订全文);
    2、修改《公司章程》第十三条,公司经营范围增加"房地产信息咨询服务"内容。
    九、修改《公司股东大会议事规则》议案(7票同意、0票反对、0票弃权)(详见巨潮网
《公司股东大会议事规则》修订全文);
    十、修改《公司董事会议事规则》议案(7票同意、0票反对、0票弃权)(详见巨潮网《
公司董事会议事规则》修订全文)。
    上述三、五、六、七、八、九、十项内容须提交股东大会审议,有关股东大会召开的具
体日期另行通知。

                      黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
                          二OO六年四月二十九日