证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2006-013
黑龙江天伦置业股份有限公司 董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年4月17日以电话或传真 方式发出会议通知,会议于4月27日在公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,公司监 事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄 先生主持,审议通过了如下事项: 一、公司2005年年度报告正文及摘要(7票同意、0票反对、0票弃权); 二、公司2006年第一季度季度报告(7票同意、0票反对、0票弃权); 三、公司2005年董事会工作报告(7票同意、0票反对、0票弃权); 四、公司2005年总经理工作报告(7票同意、0票反对、0票弃权); 五、公司2005年年度决算报告(7票同意、0票反对、0票弃权); 六、公司2005年利润分配预案和资本公积金转增股本预案(7票同意、0票反对、0票弃权) ; 公司本年度实现净利润2,350,393.24元,提取法定盈余公积金235,039.32元,提取法定 公益金 117,519.66 元,未分配利润 1,997,834.26元。加以前未分配利润122,576,453.93元, 未分配利润合计124,574,288.19 元。截止2005年末,公司资本公积金 84,622,121.36 元。 经本次董事会议研究决定,2005年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积 金转增股本。 公司董事会认为:公司已连续四年(2000-2004年度)进行现金分配,2005年虽然盈利但 未提出现金利润分配方案,是缘于2005年公司盈利水平较低的实际情况,不会给投资者一个 较理想的分配方案。2005年度未分配利润将用于公司在建工程的建设,公司希望通过努力经 营,能够在尽短的时间内,以良好的经营业绩,给投资者以更大更好的回报。 七、续聘会计师事务所及其审计费用议案(7票同意、0票反对、0票弃权); 经公司独立董事卫宗泙、倪阳、丘海雄事前认可,公司董事会决定续聘广东正中珠江会 计师事务所为公司2006年审计机构,审计费用40万元。 八、修改《公司章程》议案(7票同意、0票反对、0票弃权); 1、根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)修改《公司章程》(详见巨潮 网《公司章程》修订全文); 2、修改《公司章程》第十三条,公司经营范围增加"房地产信息咨询服务"内容。 九、修改《公司股东大会议事规则》议案(7票同意、0票反对、0票弃权)(详见巨潮网 《公司股东大会议事规则》修订全文); 十、修改《公司董事会议事规则》议案(7票同意、0票反对、0票弃权)(详见巨潮网《 公司董事会议事规则》修订全文)。 上述三、五、六、七、八、九、十项内容须提交股东大会审议,有关股东大会召开的具 体日期另行通知。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 二OO六年四月二十九日
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