证券代码：000711　证券简称：天伦置业　公告编号：2006-014

    　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2006年4月17日以电话或传真方
式发出会议通知，会议于4月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席龙籍轩先生主持，审议通过了如下事
项：
    一、公司2005年年度报告正文及摘要（3票同意、0票反对、0票弃权）；
    二、公司2006年第一季度季度报告（3票同意、0票反对、0票弃权）；
    三、公司2005年监事会工作报告（3票同意、0票反对、0票弃权）；
    四、修改《公司监事会议事规则》议案（3票同意、0票反对、0票弃权）（详见巨潮网《
公司监事会议事规则》修订全文）。
    上述第三、四项内容须提交股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　 黑龙江天伦置业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO六年四月二十九日