证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2006-006

    　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    经山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过，定于2006年6月
29日召开公司2005年年度股东大会。会议事宜安排如下：
    1、召开会议基本情况
    （1）召开时间：2006年6月29日上午9:00。
    （2）召开地点：公司会议室(济南)。
    （3）召集人：公司董事会。
    （4）召开方式：现场投票方式。
    （5）出席对象
    ①公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
    ②截至2006年6月23日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东及股东授权代理人。
    2、会议审议事项：
    （1）审议"公司2005年度董事会工作报告"；
    （2）审议"2005年度独立董事述职报告"；
    （3）审议"公司2005年度监事会工作报告"；
    （4）审议"公司2005年度财务决算报告"；
    （5）审议"公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"；
    （6）审议"关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案"；
    以上议案已分别经公司四届董事会、监事会第十四次、十五次会议审议通过，具体见
2006年2月25日、4月15日的《证券时报》、《中国证券报》。
    （7）审议"关于修改《公司章程》的议案"；
    （8）审议"关于修改《公司股东大会议事规则》的议案"；
    （9）审议"关于修改《公司董事会议事规则》的议案"；
    （10）审议"关于修改《公司监事会议事规则》的议案"；
    （11）审议"公司累计投票制实施细则"；
    （12）选举公司第五届董事会董事；
    （13）选举公司第五届监事会股东代表监事。
    3、会议登记方法
    （1）登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：
    ①个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委
托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    ②法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票帐户卡。
    （2）登记时间：2006年6月27日、28日上午8:30-11:00， 下午2:00-5:00
    （3）登记地点：公司股东关系管理部。
    4、其他事项：
    （1）会议联系方式：
    ①通讯地址：济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心A420
    ②邮　　编：250061
    ③电　　话：（0531）-5198606、5198600
    ④传　　真：（0531）-2666189
    （2）会议时间半天，与会人员食宿交通费自理。

     特此公告　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○六年五月十二日

    附件：　　　　　　　　 授 权 委 托 书
　　兹授权　　　 （先生/女士）（身份证号：　　　　　　　 ），代表本公司（或本人）
参加山东山大华特科技股份有限公司2005年年度股东大会，并委托其全权行使会议所有审议
事项的表决权。
　　特此授权
　　（个人股东）　　　　　　　　　　　　　　 （法人股东）
　　股票账户号：　　　　　　　　　　　　　股票账户号：
　　持股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　持股数：
　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　法人单位盖章：
　　身份证号：　　　　　　　　　　　　　　法定代表人签名：
　　　 签发日期　　　年　 月　 日　（有效期　 日）
    （本授权委托书复印及剪报均有效）