股票代码：002011　　　　　股票简称：盾安环境　　 　　　公告编号2006-019

    　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　 第二届董事会第四次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第四
次临时会议于2006年5月12日以书面方式通知各位董事。会议于2006年5月15日以传真方式召
开。参加本次会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名，发出表决单传真件9份，收回有效
表决单9份。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下一个议案：《关于进行短期投资的
议案》。
    公司为充分利用自有资金，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟将总金额不超过人民
币壹仟万元（RMB 1,000.00万元）自有资金用于股票二级市场的短期投资。
    上述自有资金的有效使用期限为自公司将资金投入股票二级市场之日起的12个月内，在
上述投资有效期内，当短期投资账面浮亏每达到人民币伍佰万元（RMB 500.00万元）时，由
董事会另行决议是否继续进行股票二级市场投资。
    该议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告！

　
    　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江盾安人工环境设备股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年5月16日