股票代码：000005　　　 股票简称：ST星源　　　 公告编号：2006 - 018

    　　　　　　　深圳世纪星源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　董事会决议公告

    本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。　　　　　　　　
    本司第六届董事会2006年第三次临时会议的通知以书面形式于2006年5月19日发出，并于
2006年5月22日以通讯表决形式召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司章程
的规定。会议应到董事15人，实到董事14人，其中独立董事5人，另有董事王德军因出差外地
未能出席。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及
决定的事项，合法有效。经与会董事审议一致同意对《关于通过资本公积金向流通股股东转
增股本进行股权分置改革的议案》进行调整：
    将公司以资本公积金向流通股股东每10 股转增3.8股以及公司非流通股股东向流通股股
东每10股安排1股对价，调整为公司以资本公积金向流通股股东每10 股转增5.5股以及公司非
流通股股东向流通股股东每10股安排1股对价。
    本议案表决情况如下：同意14票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳世纪星源股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00六年五月二十四日