证券代码：000544　　　　　　证券简称：白鸽股份　　　　　公告编号：2006-14

    　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    白鸽（集团）股份有限公司董事会于2006年5月26日在公司本部召开第四届董事会第十五
次会议，2006年5月16日通知有关人员。公司现有7名董事，6名出席本次会议，时青厦董事因
其他事务未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。经全体董事表决，形成以下决议：
    一、同意《关于修改公司章程的议案》
    根据《公司法》、中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》
（证监公司字[2006]38号）以及《公司章程》的有关规定，拟对公司章程作如下修改：
    原公司章程第四十八条　"公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登
记公司股东。"
    拟修改为"公司股东大会召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临
时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。"
    此项议案尚须提交股东大会审议。
    二、决定于2006年6月28日召开白鸽（集团）股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，
并发布相关会议通知。
    三、同意《关于转让中国浦发机械工业股份有限公司535,280股股权的议案》
    为了整合长期投资项目，集中资源和精力发展主业，根据公司的发展战略，董事会决定
将公司持有的中国浦发机械工业股份有限公司0.2598%股权（为535,280股）予以转让，转让
价格人民币271,975.77元。定价依据为该公司以2005年9月30日为基准日的资产评估报告（沪
社远评[2006]第001号） 。
    该股权转让在上海联合产权交易所挂牌转让。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇六年五月二十六日